会议基本情况 - 澳柯玛股份有限公司于2026年1月12日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持 会议召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事9人 其中8人出席 董事长张斌先生因身体健康原因未出席会议 公司董事会秘书、副总经理及总会计师等高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案》 [3] - 在审议日常关联交易议案时 关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份238,955,798股）和青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份69,461,427股）均回避了表决 [4] 会议法律效力 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师张力、崔雪鑫见证 [5] - 律师认为 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定 会议决议合法有效 [5]