关于召开2026年第一次临时股东会的通知 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 现场会议时间为2026年1月30日14:50 网络投票通过深交所系统进行的时间为2026年1月30日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统的时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间 [2] - 本次会议的股权登记日为2026年1月23日 [3] - 会议地点为山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室 [6] - 股东或其代理人可通过公司股东会报名系统于2026年1月28日17:00前完成登记报名 [8] - 会议联系人为王丽 吴迪 联系电话为0536-2297056 0536-2297068 [9] 会议审议事项及相关安排 - 本次会议将审议选举一名非执行董事和一名独立非执行董事的议案 不适用累积投票制 [7] - 议案1-3将对中小投资者表决单独计票并披露结果 议案1有关关联股东应回避表决 [7] - 独立非执行董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议 [7] - 以上议案已经公司2025年第七次临时董事会会议 2026年第一次临时董事会会议审议通过 [7] - 网络投票代码为360338 投票简称为潍柴投票 [12] 关于董事变更 - 公司董事会收到孙少军先生提交的书面辞职报告 因年龄原因辞去公司执行董事 董事会战略发展及投资委员会委员等职务 辞职后不再担任公司任何职务 [20] - 孙少军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数 不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营 [20] - 截至公告披露日 孙少军先生持有公司股份13,684,324股 约占公司股份总额的0.1570% [21] - 公司2026年第一次临时董事会会议审议通过 同意选举王延磊先生为公司第七届董事会非执行董事候选人 该事项尚需提交公司股东会审议 [20] - 王延磊先生现任潍柴控股集团有限公司副总经理 扬州亚星客车股份有限公司董事长等职 [28] - 王延磊先生未持有本公司A股股票 与公司其他董事 高级管理人员不存在关联关系 [28]