董事会会议召开与决议 - 日出东方控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于2026年1月12日在公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集和召开程序符合相关规定[2] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》[3][4] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月28日召开临时股东会[4][5] 董事及高级管理人员减持计划 - 公司董事、高级管理人员万旭昶持有公司股份938,600股，占总股本的0.1154%；董事徐国栋持有90,100股，占0.0111%；董事李开春持有40,000股，占0.0049%[7] - 因个人资金需求，万旭昶计划减持不超过234,600股（占总股本0.0289%），徐国栋计划减持不超过22,500股（占0.0028%），李开春计划减持不超过10,000股（占0.0012%）[8] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价方式进行，减持价格按市场价格确定，且每年转让股份不超过其持有数的25%的承诺与本次计划一致[8][9] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月28日14点00分在连云港市公司会议室召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月28日9:15至15:00[11] - 本次股东会拟审议《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，该议案已获董事会通过，并将对中小投资者单独计票[13][14] 为子公司提供担保事项 - 为满足全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟为其向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供担保[29] - 本次担保形式包括信用、抵押、质押担保等，有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[29] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保余额为68,128.80万元，占公司最近一期经审计净资产的16.37%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保[35] 公司治理与股东参会信息 - 股东会股权登记日为会议召开前一日收市时，登记在册的股东有权出席，并可委托代理人表决，会议登记时间为2026年1月26日9:00至16:00[17][19] - 公司董事会办公室位于连云港海宁工贸园瀛洲南路199号，负责股东会联系事宜，会议为期半天，股东食宿及交通费用自理[20][21] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台参与网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准[14][15]