核心事件概述 - 公司于2026年1月12日发布两则公告，内容涉及独立董事辞职及董事会延期换届 [1][3] - 两则公告均声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][3] 独立董事辞职详情 - 公司独立董事冯向辉女士、窦玉前女士因任职已满六年，于近期提交书面辞职申请 [1] - 辞职申请自公告发布之日起生效，辞职后二人不再担任公司任何职务 [1] - 冯向辉女士同时辞去董事会战略委员会委员职务 [1] - 窦玉前女士同时辞去董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员（召集人）职务 [1] - 截至公告披露日，冯向辉女士、窦玉前女士未持有公司股份 [1] - 公司董事会对二人在任期间促进公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢 [2] 董事会延期换届详情 - 公司第三届董事会任期已届满，但因新一届董事会独立董事提名工作尚未完成，决定延期换届 [3] - 为保证董事会相关工作的连续性及稳定性，第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期将相应顺延 [3] - 公司计划在公告发布之日起3个月内完成换届选举工作 [3] - 在换届完成前，第三届董事会、各专门委员会全体成员及高级管理人员将继续依法依规履行义务和职责，确保公司正常运营不受影响 [3] 后续安排 - 公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作 [1] - 公司董事会将认真做好换届筹备工作 [3]