董事会会议决议 - 日出东方控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于2026年1月12日召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，召集和召开程序符合相关规定 [2] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》 [3][4] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月28日召开临时股东会 [4][5] 担保事项详情 - 公司此前已审批的2025年度担保额度为：公司及子公司计划向金融机构申请最高累计不超过人民币36亿元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保 [8] - 本次新增担保预计是为满足全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限公司生产经营及业务拓展的资金需求，该公司拟申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，由公司提供担保 [9] - 本次担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止 [9] - 被担保人日出东方（洛阳）储能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人 [10] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为68,128.80万元，均为公司对全资子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.37%，公司无逾期担保 [16] 临时股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月28日14点00分在连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室召开 [19] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月28日9:15至15:00 [19][20] - 会议将审议《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，该议案需提交股东会审议 [3][9][20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月26日9:00至11:00、14:00至16:00，登记地点为连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 [23][27][28]