董事会延期换届 - 公司第三届董事会任期已届满 鉴于新一届董事会独立董事提名工作尚未完成 为保证董事会相关工作的连续性及稳定性 董事会换届选举工作拟延期进行 第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延 [1] - 公司计划在本公告发布之日起3个月内完成换届选举工作 [1] - 在新一届董事会选举完成前 第三届董事会、各专门委员会全体成员及高级管理人员将继续依法依规履行义务和职责 以确保公司正常运营不受影响 [1] 独立董事辞职 - 公司董事会于近期收到独立董事冯向辉女士、窦玉前女士提交的书面辞职申请 两人因担任公司独立董事已满六年 申请辞去第三届董事会独立董事职务 [3] - 冯向辉女士同时辞去董事会战略委员会委员职务 窦玉前女士同时辞去董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员（召集人）职务 [3] - 辞职申请自公告发布之日起生效 生效后两人不再担任公司任何职务 截至公告披露日 两人均未持有公司股份 [3] - 公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作 [3]