证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-002 潍柴动力股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2026年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2026年第一次临时董事会会议（下称"本次会议"）通 知于2026年1月8日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案 同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司非执行董事候选人，任期自股东会决议作出之日起至第七届 董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交 公司2026年第一次临时股东会审议及批准。 特此公告。 ...