公司董事会人事变动 - 公司董事会于近日收到执行董事孙少军因年龄原因提交的书面辞职报告，其辞去公司执行董事、董事会战略发展及投资委员会委员等所有职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [21] - 孙少军原定董事任期至第七届董事会届满之日止，截至公告披露日，其持有公司股份13,684,324股，约占公司股份总额的0.1570% [21] - 公司2026年第一次临时董事会会议全票通过选举王延磊为公司第七届董事会非执行董事候选人，该议案需提交临时股东会审议批准 [1][2] 新任董事候选人背景 - 王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，本科学历，现任公司控股股东潍柴控股集团有限公司副总经理，并兼任扬州亚星客车股份有限公司董事长、潍柴（扬州）投资有限公司董事兼总经理等职 [4] - 王延磊先生历任公司监事会主席、工会主席，并在中国重型汽车集团有限公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司等关联企业担任过重要职务，行业经验丰富 [4] - 王延磊先生除在控股股东任职外，与公司其他主要股东、实际控制人及董监高无关联关系，未持有公司A股股票，符合所有法律法规及交易所规定的任职资格 [4] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [6][7] - 现场会议时间为2026年1月30日14:50，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [7] - 会议股权登记日为2026年1月23日，有权出席的股东为当日下午交易结束后登记在册的A股股东，H股股东将另行通知 [8] 股东会议案与投票 - 本次临时股东会将审议选举一名非执行董事和一名独立非执行董事的议案，其中非执行董事候选人为王延磊 [11] - 相关议案将对中小投资者表决单独计票，选举非执行董事的议案关联股东需回避表决，本次选举不适用累积投票制 [11] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为“360338”，投票简称为“潍柴投票” [16][17]