■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月12日 (二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议； 2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议；公司副总经理于正奇先生、总会计师韩冰先生、副总 经理李焕君女士列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 1、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 表决情况： ■ ■ (二 ...