公司治理与组织架构调整 - 公司董事会全票通过优化调整总部组织架构的方案 [1] - 公司董事会全票通过区域总部总体改革方案 [3][4] - 公司董事会全票通过董事会换届选举议案，提名新一届董事会候选人，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事 [7][10] 重大海外投资决策 - 公司董事会全票同意附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰17通道EC开发项目，项目总投资额预计约为6.85亿美元 [5][6] - 若项目中标，公司将设立项目公司，注册于新加坡，注册资本金400万新币（约合300万美元），公司持股比例为45% [5] 董事会换届与候选人背景 - 执行董事候选人宋海良现任公司及控股股东中交集团董事长，拥有丰富的企业经营管理经验，自2025年7月23日起担任公司董事长 [12] - 执行董事候选人张炳南现任公司总裁及中交集团总经理，自2025年6月30日起担任公司总裁 [13] - 执行董事候选人刘翔自2021年6月起担任公司执行董事，拥有丰富的企业管理经验 [13] - 非执行董事候选人高春雷拥有丰富的企业经营管理及财务管理经验，现任中央企业专职外部董事，自2026年1月起担任中交集团外部董事 [14] - 非执行董事候选人吴爱红拥有丰富的法律合规及政策研究经验，现任中央企业专职外部董事 [14] - 独立非执行董事候选人陈永德拥有丰富的金融、证券及财务管理经验，自2022年2月起担任公司独立非执行董事 [15][16] - 独立非执行董事候选人王清勤拥有丰富的建筑设计及科技管理经验 [16] - 独立非执行董事候选人刘汝臣拥有丰富的工程建设及企业管理经验，现任中国建筑股份有限公司独立董事 [17] 临时股东大会安排 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，审议选举第六届董事会成员的议案 [11][19] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [19][20] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式，向A股投资者主动推送股东大会参会邀请及议案信息，以服务中小投资者 [21] - 股权登记日为2026年1月30日，现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦 [19][25] - 会议登记时间为2026年1月29日办公时间，登记地点为公司董事会办公室 [26][27]