董事会决议与授权 - 公司第五届董事会第十六次会议于2026年1月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1] - 董事会全票（7票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了两项议案 [3][6] 综合授信申请 - 为满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行、租赁机构申请综合授信额度，额度内容涵盖贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等多种融资业务 [1] - 董事会授权公司及子公司经营管理层在总额度不变的情况下签署相关授信文件，本次授信在2024年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会通过之日起1年 [2] 为子公司提供担保 - 董事会审议通过为控股子公司提供担保的议案，旨在拓宽子公司融资渠道，满足其业务发展需求，降低公司整体财务成本 [4] - 担保对象包括全资子公司南威北方科技集团有限责任公司和控股子公司福建万福信息技术有限公司 [9][10] - 具体担保情况为：为北方科技集团一项2,045万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，租赁期限不超过60个月，同时为其向北京银行申请的1,000万元综合授信敞口额度提供担保，期限不超过2年 [9] - 为福建万福信息向交通银行申请的1,000万元综合授信敞口额度提供连带责任保证担保，期限不超过1年，该子公司其他股东为公司提供了反担保 [10] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的总额不超过66,900万元的年度预计担保额度内，无需再次提交股东大会审议 [10] 担保风险与累计情况 - 公司认为被担保子公司具备正常债务偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益 [4][12][13] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为95,739.50万元，占公司最近一期经审计净资产的40.56%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保 [14]