公司反诈成果与荣誉 - 公司成功拦截一起针对企业财务人员的“冒充领导”电信诈骗，为客户避免了250万元直接损失并保障了账户内395万元资金安全，该案例入选“2025年度反诈‘十大劝阻案例’” [1] - 2025年以来，公司柜面成功拦截劝阻可疑汇款79笔，保护客户资金964.49万元 [3] - 2025年全年，公司优化风控模型183项，拦截异常交易1.5万笔，拦截可疑交易金额9.2亿元 [3] 反诈防控体系构建 - 公司构建了“技术反制、警银协同、制度保障”三位一体的反诈防控体系 [1] - 在技术反制方面，公司部署先进的交易监测模型实现实时监测与精准拦截，例如在2025年8月成功阻断一名长者遭遇的“抖音客服”诈骗 [2] - 在警银协同方面，公司牵头建设“智眸实验室”，与公安部门高效协作，实现潜在受害客户“早发现”、可疑交易“早干预”、涉案资金链路“早处置”的闭环管理 [2] 内部运营与风险处置机制 - 公司建立了“前端识别—中端决策—后端核实”的闭环劝阻模式，充分发挥员工专业素养 [2] - 在具体案例中，柜员凭借对客户交易习惯的把握发现转账异常，业务主管迅速启动核实程序，从发现风险到成功拦截仅用时10分钟 [1] - 公司将反诈责任融入日常运营，以制度筑牢后端保障 [1][2]