公司核心决策与会议安排 - 欧派家居集团股份有限公司拟变更其公开发行的“欧22转债”部分募投项目并调整相关资产用途 基于公司发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判[1] - 公司经审慎评估后认为 此次变更预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响[1] - 债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司将为此召开“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议 会议适用简化程序 召开时间为2026年1月15日至2026年1月21日[1][4] 债券基本情况 - 债券名称为“2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券” 债券代码为113655 简称“欧22转债”[3] - 债券发行规模为20.00亿元人民币 债券期限为6年[3] - 债券起息日为2022年8月5日 到期日为2028年8月4日[4] - 债券利率采用累进利率 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[2] 持有人会议具体安排 - 会议名称为“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议 召集人为国泰海通证券股份有限公司 债权登记日为2026年1月14日[4] - 会议召开方式为线上 投票表决期间为2026年1月15日至2026年1月21日 表决方式不包含网络投票[4][5] - 会议审议的唯一议案为《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》 该议案已由公司第五届董事会第四次会议审议通过[7] 会议参与与表决机制 - 本次会议适用简化程序 参会人员无需进行出席会议登记[8] - 债券持有人如有异议 需在2026年1月15日至2026年1月21日这5个交易日内以书面形式回复受托管理人 逾期不回复则视为同意受托管理人公告的意见及审议结果[5][9] - 每一张未偿还债券拥有一票异议权 未填、错填或字迹无法辨认的异议函均视为同意审议结果[11] - 发行人及其关联方等存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利 且其持有的债券不计入表决权总数[12] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的 受托管理人应当立即终止[12]