2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方的日常关联交易总额不超过14,125.00万元 [9] - 预计交易主要类别包括销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、购买燃料和动力等 [9][17] - 预计交易金额大幅增长主要源于关联方宿迁时代储能科技有限公司因其2026年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加 [10] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要受客户项目建设进度和实际业务需求影响 [8] - 与宿迁时代储能科技有限公司的实际交易金额与预计金额差异较大，主要是由于其目标客户项目实施进度不及预期所致 [8] - 2025年关联交易实际发生的总金额经调剂后未超过预计总金额，符合董事会和股东会决议要求 [8] 关联方基本情况与财务状况 - 江苏联新阀门有限公司：截至2025年9月30日，总资产31,502.12万元，净资产6,052.36万元，2025年1-9月营业收入13,352.83万元，净利润-406.32万元 [12] - 宿迁盛友氢能源科技有限公司：截至2025年9月30日，总资产1,188.63万元，净资产181.46万元，2025年1-9月营业收入1,432.57万元，净利润-158.97万元 [13] - 宿迁时代储能科技有限公司：截至2025年9月30日，总资产57,976.08万元，净资产25,860.00万元，2025年1-9月营业收入427.91万元，净利润-5,789.81万元 [15] - 宿迁绿能氢创科技有限公司：截至2025年9月30日，总资产1,680.50万元，净资产-591.95万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-791.95万元 [16] 关联交易审议程序与定价 - 关联交易议案已通过公司第三届独立董事第二次专门会议、第三届审计委员会第五次会议及第三届董事会第八次会议审议通过 [3][4][5] - 董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事项瞻波回避表决 [6][34] - 交易定价遵循公平原则，按照国家定价、市场价格或成本加成方式协商确定 [17][19] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过增设副董事长职务并相应修订《公司章程》 [21][28] - 公司同时修订并制定了部分治理制度以进一步规范公司运作 [23][30] - 上述《公司章程》修订及制度制定尚需提交公司股东会审议 [29][31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议包括预计2026年度日常关联交易议案在内的多项议案 [38][39] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [38] - 审议日常关联交易议案时，关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红等需回避表决 [40][43]