公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日上午9点30分在长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室举行 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [1][2][4] - 本次股东会股权登记日为2026年1月26日下午收市时，股东登记时间为2026年1月26日上午8:30-11:30及下午14:00-16:00，地点为公司董事会工作部 [11][14] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，其中议案1为特别决议议案，议案2和议案3将对中小投资者表决单独计票 [4][5][6] - 议案1已于2025年10月29日经第二届董事会第二十九次会议审议通过，议案2和议案3已于2026年1月14日经第二届董事会第三十次会议审议通过 [5] - 本次会议无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期将于2026年2月届满，计划换届选举第三届董事会，董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [23] - 2026年1月14日，公司董事会提名赵晖、贺勇军、沙明元、谢华刚、胡斌为第三届董事会非独立董事候选人，提名吴云天、王金星、曹丰为独立董事候选人，其中曹丰为会计专业人士 [24] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议，非独立董事与独立董事选举将分别采用累积投票制，新一届董事会任期三年 [24][25] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人赵晖自2017年6月起担任公司董事，2023年6月起任董事长，并曾兼任中国铁建高新装备股份有限公司董事长等职务 [27] - 非独立董事候选人贺勇军自2016年6月起担任公司董事，2025年8月起任总经理，拥有丰富的公司内部管理及市场营销经验 [28] - 独立董事候选人王金星现任中国工程机械工业协会副秘书长，拥有深厚的工程机械行业背景；独立董事候选人曹丰为湖南大学会计学教授，属于会计专业人士 [33][34]