公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，以现场与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 股东会审议并通过了关于修改《公司章程》的议案、关于第四届董事会独立董事津贴的议案、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案以及关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 [4][5] - 修改《公司章程》的议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获过半数通过 [5] 新一届董事会组成 - 公司第四届董事会由5名董事组成，包括董事长杨龚轶凡先生、非独立董事李琛龄先生、康啸女士，以及独立董事马莹女士、沈百鑫先生 [22][23] - 第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关规定 [23] - 董事会下设各专门委员会已完成选举，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员半数以上 [24] 高级管理人员及关键职务任命 - 公司第四届董事会第一次会议聘任范建海先生为公司总经理，陈捷闻先生为公司副总经理兼财务总监，康啸女士为公司董事会秘书，贾雪莲女士为公司证券事务代表 [12][14][17][19] - 新任高级管理人员及董事会秘书的任职资格均符合相关法律法规要求，未受监管处罚且非失信被执行人 [12][14][17] - 陈捷闻先生拥有上海财经大学国际会计学士学位及多家公司CFO任职经历，康啸女士拥有上海交通大学高级金融学院MBA学位及董事会秘书任职经历 [28][29] 人员离任情况 - 本次换届后，第三届董事会非独立董事沈伟益女士、冯一东先生及独立董事蒋巍女士、陈琪女士不再担任公司董事 [26] - 原副总经理沈伟益女士、范建海先生，原财务总监沈伟益女士，原董事会秘书吴萍燕女士不再担任相应职务 [26] - 截至公告披露日，所有离任人员均未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项 [27]