公司股票交易与复牌情况 - 五矿发展股票于2026年1月15日复牌并涨停，报收12.67元，涨幅9.98% [1] - 公司股票此前因筹划重大资产重组自2025年12月30日起停牌 [1] 重大资产重组交易方案核心 - 交易方案由三部分构成：重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金 [2] - 公司拟以原有业务相关的主要资产及负债（除保留部分外），与控股股东五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分进行置换 [2] - 置入资产与置出资产交易价格的差额部分，由公司向五矿股份发行股份及支付现金购买 [2] - 交易完成后，公司将持有五矿矿业及鲁中矿业100%股权 [2] 交易定价与股份发行细节 - 发行股份购买资产的发行价格为7.49元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [3] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [3] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [3] 募集资金用途 - 募集资金扣除中介费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、拟置入标的公司项目建设、补充上市公司或标的公司流动资金 [3] - 用于补充流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50% [3] 交易性质与关联方 - 本次交易的对方五矿股份为上市公司控股股东，因此构成关联交易 [4] 上市公司近期财务表现 - 公司2022年至2024年营收分别为786.46亿元、789.96亿元、672.36亿元，2025年1-9月营收为408.93亿元 [4] - 同期归母净利润分别为3.40亿元、1.99亿元、1.26亿元、1.14亿元，呈下降趋势 [4] 拟置入资产：五矿矿业财务数据 - 五矿矿业2023年、2024年、2025年1-9月营收分别为34.65亿元、33.24亿元、23.17亿元 [5] - 同期归母净利润分别为11.07亿元、9.42亿元、5.03亿元 [5] - 截至2025年9月30日，总资产为146.92亿元，归属于母公司所有者权益为98.84亿元 [5] 拟置入资产：鲁中矿业财务数据 - 鲁中矿业2023年、2024年、2025年1-9月营收分别为16.59亿元、16.63亿元、12.56亿元 [6] - 同期归母净利润分别为1.62亿元、2.05亿元、1.85亿元 [6] - 截至2025年9月30日，总资产为47.38亿元，归属于母公司所有者权益为26.46亿元 [7] 交易对公司的影响与战略意义 - 交易完成后，中国五矿旗下优质铁矿资产将注入上市公司，其铁矿石储量与铁精粉产能处于行业领先水平 [7] - 交易旨在提升上市公司整体资产质量与盈利水平，增强抗风险能力 [7] - 通过剥离原有贸易业务，公司将集中资源发展黑色金属矿产开发利用，拓展未来发展空间 [7] - 剥离贸易资产有助于实质性解决同业竞争问题，维护上市公司及公众股东利益 [7] - 募集配套资金可优化公司财务结构，减轻运营负担，充实资本实力 [7]