公司关于“韦尔转债”转股价格不向下修正的决议 - 截至2026年1月15日，公司A股股票已触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款，即任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [8][9] - 公司第七届董事会第九次会议审议决定，本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9] - 董事会同时决定，自审议通过之日起6个月内（2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [2][9] - 自2026年7月15日起首个交易日重新开始计算，若再次触发条款，董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利 [2][9] “韦尔转债”基本情况 - 公司于2020年核准公开发行可转换公司债券，发行总额为244,000万元（24.40亿元），共2,440万张，每张面值100元，期限6年 [3] - 该债券于2021年1月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616” [3] - 债券存续期为2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日 [3] - 债券初始转股价格为222.83元/股 [3] “韦尔转债”转股价格历史调整情况 - 2020年年度利润分配后：因每10股派发现金红利3.15元（含税），转股价格由222.83元/股调整为222.52元/股，自2021年6月30日起生效 [4] - 2021年年度利润分配后：因每股派发现金红利0.52元（含税）并以资本公积金每股转增0.35股，转股价格由222.52元/股调整为164.44元/股，自2022年7月28日起生效 [4] - 2022年年度利润分配后：因每10股派发现金红利0.84元（含税），转股价格由164.44元/股调整为164.36元/股，自2023年7月31日起生效 [4] - 发行GDR后：公司完成发行31,000,000份GDR（每份代表1股A股），发行价格为每份14.35美元，转股价格由164.36元/股调整为162.80元/股，自2023年11月10日起生效 [5] - 2023年年度利润分配后：因每10股派发现金红利1.40元（含税），转股价格由162.80元/股调整为162.66元/股，自2024年8月13日起生效 [6] - 2024年中期利润分配后：因每10股派发现金红利2.00元（含税），转股价格由162.66元/股调整为162.46元/股，自2024年12月18日起生效 [6] - 2024年年度利润分配后：因每10股派发现金红利2.20元（含税），转股价格由162.46元/股调整为162.24元/股，自2025年8月1日起生效 [6] - 2025年中期利润分配后：因每10股派发现金红利4.00元（含税），转股价格由162.24元/股调整为161.84元/股，自2025年11月24日起生效 [6] - 发行H股后：公司发行的45,800,000股H股于2026年1月12日在香港联交所上市，转股价格由161.84元/股调整为159.38元/股，自2026年1月14日起生效 [7] 公司决策背景与考量 - 公司董事会作出不向下修正转股价格的决定，是基于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素的综合考量 [9] - 该决定也体现了公司对自身长期稳健发展潜力与内在价值的信心 [9]