会议基本信息 - 公司将于2026年2月6日10点00分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点为北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] 会议投票安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2026年2月6日当日 [3] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 本次股东会议案已于2026年1月10日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [6] - 相关公告已披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [6] - 本次会议无特别决议议案 [7] - 议案1将对中小投资者单独计票 [7] - 本次会议无涉及关联股东回避表决的议案 [7] - 本次会议无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [7] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 公司将通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [7] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [8] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象与登记 - 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席 [10] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [10] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [11][12] - 拟出席会议的股东或代理人需于2026年2月5日前将填妥的股东会回执送达公司董事会办公室 [12] - 股东可于2026年2月5日在办公时间到公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理出席登记手续 [13] - 个人股东亲自出席需出示本人有效身份证件，委托代理人出席需出示代理人身份证、授权委托书及委托人身份证 [13] - 法人股东由法定代表人出席需出示股票账户卡、营业执照副本复印件、本人身份证及法定代表人资格证明 [13] - 法人股东委托代理人出席需出示代理人身份证、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人证明及法人股东股票账户卡 [13] - 股东授权委托书至少应于会议召开24小时前备置于公司董事会办公室 [13] 其他会务信息 - 会议联系地址为北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座，联系部门为董事会办公室 [14] - 会议联系人为李先生，联系电话010-51878413，传真010-51878417，电子邮箱ir@crec.cn [14] - 出席本次会议的股东食宿费及交通费自理 [14]