与宁德时代签署持续关连交易协议 - 公司与宁德时代签署了《持续关连交易协议（采购）》，以满足新能源业务持续稳健发展的日常经营需要[1] - 协议约定，2026会计年度，宁德时代（含其附属公司及参股30%以上公司）向公司及附属公司支付的交易金额上限将不超过70亿元人民币[2] - 该交易构成《香港上市规则》下的持续关连交易，需遵守报告、年度审查及公告规定，但豁免通函、独立财务意见及股东批准要求[2] - 该交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易[2] - 独立董事认为交易基于长期业务关系，为保持生产经营连续性所需，交易上限合理且价格公允，不会损害公司及非关联股东利益[3][4] - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案[5] 变更H股募集资金用途 - 鉴于磷酸锰铁锂市场发展不及预期，为提高资金使用效率，公司拟变更原计划用于“湖北省襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线”的H股募集资金[7] - 变更涉及资金总额为港币1.98亿元，将全部用于“江苏省金坛高性能锂电池正极材料项目”[7] - 董事会审计委员会认为此次变更是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率[7] - 董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案，该议案尚需提交公司股东会审议[7][8] 董事会会议及后续安排 - 公司第四届董事会第四十九次会议于2026年1月15日召开，应到董事10人，实到10人，全体高级管理人员列席[1] - 董事会审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》，公司将择期召开股东会，具体时间由董事长决定[9][10] - 该议案表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权[10]