行业背景与核心挑战 - 当前经济环境下，许多中国债务人通过复杂结构将资产转移至境外并转化为比特币等加密货币资产，这使中国债权人在跨境追索时面临重大挑战[1] - 加密货币犯罪激增，2025年上半年加密货币服务被盗资金超过21.7亿美元，其中朝鲜黑客对Bybit交易所的15亿美元攻击创下加密历史最大网络袭击纪录[4] 加密货币取证技术发展 - 加密货币取证技术正在全球范围内快速发展，已成为追踪和冻结隐匿数字资产的关键工具[1] - 私营部门迅速创新，开发AI驱动的加密货币取证平台，自动化交易追踪和威胁检测工具加速被采用[4] - 加密货币初创企业投资趋于稳定，2025年风险投资达4.85亿美元，企业优先投资于反欺诈、反洗钱和合规工具[4] - AI在加密货币分析中的应用已扩展至DeFi、DAO以及现实世界资产代币化等领域[4] 市场需求与增长驱动 - 美国政府通过政策和执法行动，积极制度化加密货币受害者赔偿机制，大幅提升了对加密货币取证工具的需求[3] - 监管清晰度驱动增长，美国废止SAB 121并引入SAB 122，简化SEC报告公司的数字资产会计，便利银行提供托管服务[5] - GENIUS法案要求稳定币1:1储备支持，刺激了对合规验证和储备审计分析工具的需求[5] - 全球加密货币技术市场预计从2025年的329.9亿美元增长至2030年的3934.5亿美元，年复合增长率达64.2%[5] - 这一增长主要由现实世界资产代币化驱动，提供可组合性、可编程性和更高透明度[5] - 财富500强企业中80%已采用加密货币技术，反映其主流化整合[6] 政府政策与执法案例 - 2025年，美国总统签署行政命令，建立战略比特币储备，该储备优先使用没收的比特币补偿受害者[3] - 美国司法部与Roger Ver达成5000万美元和解，赔偿直接用于受害者补偿[3] - 美国司法部在涉及柬埔寨高管Chen Zhi的重大欺诈计划中，扣押约127,271枚比特币（价值约150亿美元），这些资产通过加密货币情报工具识别并追回[3] - 州级举措放大需求，例如亚利桑那州设立比特币和数字资产储备基金，要求使用加密货币分析防止加密货币自助机欺诈[4] - 美国财政部没收基金和司法部资产没收基金现保留并利用扣押数字资产用于运营支出，创造了对分析工具的永久需求[6] 对中国债权人的启示与建议 - 加密货币取证技术已成为追踪跨境隐匿资产的有力武器，中国债权人可借助专业加密货币分析服务提升境外追索效率[1][6] - 建议中国债权人在启动境外承认与执行程序时，积极聘请国际加密货币取证专家，结合法院申请披露令或冻结令，针对嫌疑数字资产进行链上调查[6] - 在新加坡、美国等支持加密资产执法的法域，该技术可为证据链提供技术支持，提升追索成功率[6]