套期保值业务授权 - 交易目的为降低大宗商品价格波动和利率汇率风险对公司生产经营的不利影响，提升防御风险能力，确保稳健经营 [2] - 套期保值规模根据企业类型差异化设定：冶炼加工类企业铜、锌敞口不超过已生成价格总量的25%，金、银敞口不超过50%；贸易类企业套保头寸与货物作价敞口匹配；矿山类企业铜、锌、金、银套保最大持仓量为年度计划产量的5% [2] - 外汇衍生品交易持仓金额不得超过实际外汇敞口，由公司金融委员会动态调整规模 [3] - 业务品种包括矿山、冶炼主营品种及供应链相关商品，以及外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等 [5] - 交易场所包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所等境内场所，以及通过境外专业金融机构在欧美等发达地区开展 [6] - 实施主体为公司和子公司，使用自有资金，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4][7][8] - 公司于2026年1月14日召开董事会审议通过该授权议案，无需提交股东会审议 [9] 委托理财业务授权 - 为提高资金利用效率，增加现金资产收益，公司及子公司紫金财务公司拟利用闲置自有资金进行委托理财 [18] - 公司（不含紫金财务公司）委托理财单日余额最高不超过100亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的7.15% [18] - 紫金财务公司委托理财单日余额最高不超过20亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的1.43% [21] - 理财类型坚持稳健原则，包括银行理财、大额存单、结构性存款、券商收益凭证、资管产品、交易所国债逆回购等，产品持有期限原则上不超过12个月 [19] - 紫金财务公司投资产品包括国债及逆回购、交易所质押式报价回购、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金等，不得直接投资二级市场股票及其衍生品 [22] - 资金来源均为自有资金，选择信誉良好的金融机构作为受托方，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [20][23][19][22] - 公司于2026年1月14日召开董事会审议通过该理财业务议案，无需提交股东会审议 [24] 董事会治理制度修订 - 董事会审议通过修订《董事会会议提案管理规定》，重点调整提案界定标准、审核流程和时间要求 [33] - 审议通过修订《董事会审计与监督委员会工作细则》（原审计与内控委员会实施细则），重点调整监事会职权承接、职责权限和委员组成 [35] - 审议通过修订《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，重点调整薪酬制定原则、年度薪酬厘定因素，并明确委员会应包含不同性别委员 [37] - 审议通过适应性修订部分董事会专门委员会工作细则，主要将“股东大会”调整为“股东会”，并删除“监事会”“监事”等相关表述 [39] - 审议通过新增制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确离职程序、交接手续、承诺履行、离职后义务及责任追究机制 [40] - 所有议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票 [34][36][38][41] 黄金租赁业务授权 - 鉴于黄金租赁具有融资成本优势，董事会同意公司继续开展黄金租赁业务 [49] - 每年度黄金租赁总余额不超过40吨（含代理子公司租赁） [49] - 将根据资金需求及市场情况动态分批实施 [49] - 授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止 [49] - 该业务授权不包含公司控股上市公司相关业务 [51]