2026年第一次临时股东会核心决议 - 公司于2026年1月16日召开临时股东会，所有议案均获审议通过，未否决议案且不涉及变更以往决议 [1][2][3] - 会议以现场与网络投票相结合方式召开，共有229名股东参与投票，代表股份401,769,558股，占公司有表决权股份总数的42.4961% [4][5][9] - 中小股东参与度较高，227名中小股东代表股份11,784,787股，占公司有表决权股份总数的1.2465% [10] 董事会换届选举结果 - 选举产生第十一届董事会，由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年 [96] - 非独立董事为：盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平 [96] - 独立董事为：黄晓延、康晓岳、王满，其任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [13][14][96] - 第十届董事吴远明先生离任，不再担任任何职务 [97] 股东会议案表决详情 - 提案1：选举独立董事：黄晓延、康晓岳、王满均以约98.53%的同意票当选 [12][13] - 提案2：选举非独立董事：所有候选人获高票通过，其中董事长盛国福先生同意票比例为98.8837% [15][18][21][24][27][31] - 提案3：审批董事薪酬方案：以98.8817%的同意票通过 [34] - 提案4：审批关联交易协议：以94.5674%的同意票通过，关联股东持有的271,070,498股已回避表决 [37][40] 第十一届董事会第一次会议决议 - 董事会选举盛国福先生为董事长及法定代表人，任期三年，并在总经理、董事会秘书空缺期间代行职责 [70] - 董事会选举了战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会的成员及主任委员 [71] - 董事会聘任了新的高级管理团队：王西坡、邓学飞、马仕明、谭国庆为副总经理；陈明达为总会计师兼总法律顾问；涂鸿文为证券事务代表，任期均为三年 [72][73][74] - 董事会审议通过了修订《担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》的议案 [75][76][77] - 董事会审议通过了《关于审议预计2026年关联交易额度的议案》，该议案需提交第二次临时股东会审议，关联董事已回避表决 [78][80][81] 2026年度预计日常关联交易 - 公司预计2026年与关联方发生日常关联交易，主要涉及与中广核财务有限责任公司的金融服务及其他交易 [100] - 金融服务预计：每日最高存款限额310,000万元，存款利率0.05%-1.3%；贷款及授信额度各250,000万元，贷款利率2.11%-2.34% [101] - 其他日常关联交易预计总额：82,044.56万元 [101] - 关联方介绍：主要关联方包括实际控制人中国广核集团（总资产11,288.50亿元）、控股股东中广核核技术应用有限公司（总资产124.47亿元）、持股5%以上股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（总资产41.09亿元）等 [104][105][108][112][113] - 定价原则：交易遵循公平、公开、公正原则，参照国家定价、市场价格或第三方价格 [122] 2026年第二次临时股东会通知 - 公司将于2026年2月2日召开第二次临时股东会，审议预计2026年关联交易额度等议案 [44][46] - 会议股权登记日为2026年1月26日，采用现场与网络投票相结合方式召开 [47][48] - 议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决 [49]