公司治理结构优化 - 为优化公司治理结构并提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事由7人调减为6人，独立董事由4人调减为3人，职工代表董事保持1人不变 [1] - 董事会人数调整需同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，相关议案已获第六届董事会第四十次会议全票通过，尚需提交2026年第二次临时股东会以特别决议表决通过 [1][2][8] 注册资本与股份变动 - 因公司第二期股份回购方案实施完毕，已注销回购股份10，411，500股，导致公司注册资本由1，812，816，265元减少至1，802，404，765元，股份总数由1，812，816，265股减少至1，802，404，765股 [3] - 鉴于注册资本变更，公司拟相应修订《公司章程》中关于注册资本和股份总数的条款，该议案已获董事会全票通过，尚需提交股东会审议 [4][5][6][7] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期将于2026年2月3日届满，第七届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事 [27] - 非独立董事候选人包括刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷、王海刚，其中刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷由持有公司29.99%股份的股东河南省豫资保障房管理运营有限公司推荐，王海刚由持有公司9.79%股份的股东南京栖霞建设股份有限公司推荐 [9][10][11][12][13][28] - 独立董事候选人包括张进才、代文明、徐水炎，其中张进才、代文明由公司董事会推荐，徐水炎由股东南京栖霞建设股份有限公司推荐 [13][14][15][29] - 职工代表董事李雨田已由公司职工代表大会于2026年1月14日选举产生 [30][34][35] 股东大会议程 - 公司定于2026年2月2日下午2：30召开2026年第二次临时股东会，审议包括调整董事会人数、修订《公司章程》、变更注册资本及董事会换届选举在内的多项议案 [38][39] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月27日 [40] - 调整董事会人数、修订《公司章程》、变更注册资本三项议案需以特别决议表决通过，董事会换届选举中的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制 [42][43][47][48]