董事会决议与公司治理 - 公司第七届董事会第18次会议于2026年1月16日以通讯方式召开 应参与表决董事10人 实际参与表决10人 会议召集召开符合相关规定 所做决议合法有效 [1] - 会议审议通过了两项议案 包括《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期期权注销的议案》和《关于修订〈合规管理办法〉的议案》 [1][3] - 《关于修订〈合规管理办法〉的议案》获得全体董事一致通过 表决结果为同意10票 反对0票 弃权0票 [4] 股权激励计划调整 - 因业绩条件不满足 公司决定注销《第四期股票期权激励计划》第2个行权期的全部股票期权 注销数量为93,382,160股 [1][6] - 该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过 [2] - 就该议案的表决中 冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人回避表决 经其他8名非关联董事表决 同意8票 反对0票 弃权0票 [1] 财务与会计处理 - 因业绩条件未达成注销相应股票期权后 公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定 对《第四期股票期权激励计划》的股份支付费用进行调整 [7] - 相关股份支付费用的最终金额将以会计师审计结果为准 [7] 程序合规性确认 - 公司薪酬与考核委员会认为 本次注销事项符合股权激励计划相关规定 同意因业绩不满足对第2个行权期的股票期权进行注销 [8] - 法律意见认为 本次事项取得了现阶段必要的批准和授权 符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《第四期股票期权激励计划》的相关规定 [9]