公司治理与人事任命 - 公司于2026年1月16日召开董事会会议，正式聘任孔磊为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2026年10月29日止 [1] - 新任董事会秘书孔磊先生出生于1980年12月，拥有上海财经大学会计学院管理学硕士学位，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 [2][4] - 孔磊先生职业履历深厚，自2005年起先后任职于普华永道中天会计师事务所、AECOM、中信建投证券及中信证券，长期从事审计、财务及投资银行工作，2025年10月起已担任公司副董事长并暂代董事会秘书职务 [2][4] 董事会会议审议结果 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月16日召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议所有议案均获通过，无反对票和弃权票 [6][7][9] - 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孔磊回避表决 [11] - 会议同时审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》、《关于制定〈高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》以及《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，后三项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [13][15][16] 内审负责人任命 - 公司董事会于同一日会议审议通过，聘任赵昱臻女士为公司内审负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至2026年10月29日止 [20] - 新任内审负责人赵昱臻女士出生于1997年4月，拥有本科学历及初级会计师资格，曾在南京百承兴哲会计师事务所、江苏金彭集团有限公司及浙江金固股份有限公司从事审计工作，2025年4月起在公司担任审计主管 [22] 高级管理人员薪酬与考核 - 公司董事会审议通过了《高级管理人员绩效考核实施细则》 [15] - 公司同时确定了高级管理人员2025年度薪酬方案，该方案包括根据劳动合同按月发放的基本薪酬部分，以及与公司年度经营业绩挂钩的绩效奖金部分 [16]