董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期届满，于2026年1月16日召开第二十二次会议，审议通过了第十届董事会换届选举相关议案，所有议案均获5票同意、0票反对、0票弃权 [2][5] - 第十届董事会将由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事，非独立董事候选人为赵枳程、赵会强、王轶欢，独立董事候选人为张佩华、王玲 [6][51] - 独立董事候选人张佩华、王玲的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [7][52] - 第十届董事会独立董事津贴为每人每年10万元（税后），非独立董事津贴为每人每年6万元（税前） [8][10] - 新一届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年，在就任前，第九届董事会将继续履行职责 [52][54] 公司治理与股东会 - 公司决定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举及为子公司提供担保等议案 [12][22] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月3日9:15至15:00 [23][24][36] - 股东会股权登记日为2026年1月28日，会议地点在北京市朝阳区富泽人寿大厦30层 [25][28] - 董事会换届选举议案将采用累积投票制表决，选举非独立董事3名、独立董事2名 [28] 为子公司提供担保 - 公司董事会同意为全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司向华美银行申请授信提供担保，最高授信额度为人民币1亿元，期限18个月 [37][40][41] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的11.37%，超过10%，且被担保对象最近一期资产负债率超过70%，因此需提交股东会审议 [11][39] - 担保方式包括公司提供的连带责任保证和质押担保，担保范围涵盖主债权本金、利息、实现债权的费用等 [37][43] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保授权总额为2.92亿元，占最近一期经审计净资产的33.19%，目前担保余额也为2.92亿元 [47] 实际控制人与股权结构 - 公司董事长、总经理赵枳程为实际控制人，其直接持有公司股份4,743,836股，占比0.48% [15][16] - 赵枳程通过其控制的欢瑞联合等三家合伙企业间接持有公司股份193,508,595股，直接与间接合计持股比例为19.73% [16][56] - 其他董事候选人赵会强、王轶欢、张佩华、王玲均声明与持股5%以上股东、控股股东及实际控制人无关联关系，且不持有公司股份 [17][18][19][20]