公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月16日召开第六届董事会第三十次会议，会议应到董事7人，实到7人，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2] - 董事会审议通过补选唐华应先生为第六届董事会非独立董事候选人，其由控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名，该议案尚需提交股东会审议 [3][4] - 董事会审议通过调整第六届董事会专门委员会成员，调整后战略与业务发展（科技创新）委员会由陈竹、谢广明、王志轩、魏远、唐华应组成，审计委员会由刘浪、谢广明、刘朝安组成，提名委员会由谢广明、刘浪、魏远组成，薪酬与考核委员会由王志轩、刘浪、周亮组成 [5][12] - 董事会审议通过聘任唐华应先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [6][18] - 原董事唐鸿先生因工作原因辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其未持有公司股票 [9][10] - 原总裁李其林先生因工作需要不再担任总裁，但仍担任公司党委副书记等职务，其直接持有公司股票414,300股 [16][17] - 原副总裁蔡晓芳女士因个人原因辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其直接持有公司股票685,400股 [16][17] - 补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一 [11] 新任高管背景 - 新任非独立董事候选人及总裁唐华应先生，出生于1968年5月，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师 [14][20] - 唐华应先生曾任四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，四川省投资集团有限公司专职外派董事，四川能源发展集团有限责任公司专职董事 [14][20] - 截至公告披露日，唐华应先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦无不良记录，符合相关任职资格 [14][21] 股东会安排 - 公司决定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8][24] - 现场会议时间为2026年2月2日15:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为当日9:15至15:00 [24][37] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月28日，会议地点为北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室 [25][26] - 会议将审议由第六届董事会第三十次会议通过的议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [27] 资产处置进展 - 公司此前经董事会和股东会审议通过，拟以23,728.80万元的价格向控股股东四川省生态环保集团转让所持控股子公司四川省天晟源环保股份有限公司60%的股权 [41] - 截至本公告披露日，天晟源对公司合并范围内公司无应付及其他应付款项，不存在非经营性资金占用情形，且本次股权转让的工商变更登记手续已完成 [42]