会议基本情况 - 中国有色金属建设股份有限公司于2026年1月16日下午14:30召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦 [2] - 会议召集人为公司第十届董事会 现场会议由公司董事、总经理谭耀宇先生主持 [2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议 [3] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东共651人 代表股份747,597,756股 占公司有表决权股份总数的37.5594% [4] - 其中 通过现场投票的股东3人 代表股份704,785,879股 占比35.4085% [5] - 通过网络投票的股东648人 代表股份42,811,877股 占比2.1509% [6] - 出席会议的中小股东共648人 代表股份42,811,877股 占比2.1509% 全部通过网络方式投票 [7][8] 提案审议与表决结果 - 提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案 获得高票通过 总表决同意票占比99.3608% [9][10][12] - 在中小股东表决中 该议案同意票占比为88.8372% 反对票占比10.6454% [11] - 提案2.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 获得通过 总表决同意票占比95.7398% [13][15] - 该议案涉及关联交易 关联股东中国有色矿业集团有限公司及马引代先生回避表决 合计704,673,279股未计入有效表决权总数 [14] - 中小股东对该议案的表决同意票占比为95.7084% [14] - 提案3.00 关于为控股子公司开具保函的议案 获得通过 总表决同意票占比99.7385% [16][18] - 中小股东对该议案的表决同意票占比为95.4333% [17] - 提案4.00 关于修订《担保管理办法》的议案 获得通过 总表决同意票占比99.7511% [19][20] - 中小股东对该议案的表决同意票占比为95.6531% [20] 法律意见与文件 - 上海市方达（北京）律师事务所李祥、刘洋律师为本次会议出具了法律意见书 [20] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、参与人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [20] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [21]