公司治理与董事会改组 - 公司计划于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 本次股东会核心议题是审议《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》 [3][44] - 董事会改选源于公司控制权变更，控股股东唐山工业控股集团有限公司提名了新一届董事候选人 [24][40][43] 董事会候选人提名详情 - 公司董事会提名王建祥、程树新、王会玲、赵峰、沈一涛为第五届董事会非独立董事候选人 [24][40] - 公司董事会提名刘巍、许家武、王新河、陈更生为第五届董事会独立董事候选人 [24][43] - 原非独立董事汪大维、唐佛南、魏洪海、汪澜、唐晓琳及原独立董事江勇、高立明、汤胜、黄纯安将不再担任董事职务 [24][40][43] 候选人背景与资格 - 非独立董事候选人王建祥现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长，并兼任康达新材料（集团）股份有限公司及常熟风范电力设备股份有限公司董事长 [28][29] - 非独立董事候选人赵峰在特种集成电路领域拥有20余年从业经历，现任成都中科华微电子有限公司创始人兼总经理 [32] - 独立董事候选人刘巍为北京交通大学经济管理学院会计系副教授、副主任及会计学专业负责人 [35] - 独立董事候选人陈更生为复旦大学微电子学院正高级工程师、博士生导师，并担任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事 [38] - 所有独立董事候选人均符合相关法律法规的任职资格与独立性要求，其中许家武、陈更生已取得独立董事资格证书 [25][38] 股东会议程与安排 - 股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年2月2日9:15至15:00 [1] - 需现场出席会议的股东或代理人需在2026年1月29日进行登记，登记地点为深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部 [14][16] - 本次股东会审议的议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票 [5] 董事会决议程序 - 第五届董事会第十五次会议于2026年1月16日召开，应到董事12名，实到12名，会议审议并通过了关于改选董事及召开临时股东会的全部议案 [39][40][43][44] - 关于改选非独立董事和独立董事的议案，董事会表决结果均为12票同意，0票反对，0票弃权 [41][44][45] - 董事会决议公告及相关候选人简历已于2026年1月17日在上海证券交易所网站披露 [42][45]