本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-003 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2026年1月16日在重 庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月12日送达各位董事。会议由董事长召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分发行可转换 公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审 ...