公司人事任命 - 保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年1月16日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书 [1] - 张宝亮先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1][5] - 董事会秘书聘任议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，由董事长提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [5][6] 新任董事会秘书背景 - 张宝亮先生，1976年出生，拥有工商管理硕士学位，是二级建造师、高级工程师、注册安全工程师及高级爆破工程技术人员 [3] - 其职业履历深厚，历任贵州盘江化工厂、贵州盘江民爆有限公司、贵州开源爆破工程有限公司、保利久联控股集团等多个关联公司的重要管理职务，并曾代行公司董事会秘书职责 [3] - 现任公司副总经理、总法律顾问（首席合规官）、生态研究院院长，以及子公司保利生态科技有限公司董事长 [3] 任职资格与关联关系 - 截至公告日，张宝亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系 [4] - 其不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，也未受到中国证监会等部门的处罚或证券交易所惩戒，亦非失信被执行人 [4] - 张宝亮先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，但已书面承诺将参加最近一期培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明 [1] 会议与信息披露 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] - 会议通知于2026年1月13日通过电子邮件发出 [5] - 关于聘任董事会秘书的议案具体内容已刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [6]