公司治理与会议安排 - 公司将于2026年02月02日15:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场、视频及网络投票相结合的方式 [2][3] - 股东网络投票时间为2026年02月02日9:15至15:00，股权登记日为2026年01月28日 [3][4] - 会议将审议多项议案，相关议案已由公司第八届董事会第十一次、第十二次及第十三次会议审议通过 [2][6] 董事变更 - 公司董事刘雪原女士因工作变动辞去第八届董事会董事及审计委员会委员职务，其辞职报告已生效，辞职后不在公司及子公司担任任何职务 [18] - 刘雪原女士未持有公司股份，其辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，但导致审计委员会成员低于法定人数，故在改选完成前将继续履行职责 [18] - 公司董事会已提名马西军先生为第八届董事会非独立董事候选人，该提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [20][23] 新任董事候选人背景 - 董事候选人马西军先生，1970年生，大学本科学历，拥有丰富的审计、法律及纪检监察工作经验，曾在中国新时代国际工程公司、中国启源工程设计研究院有限公司及中节能环保装备股份有限公司等关联企业任职 [21][22] - 马西军先生目前在中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司、中节能风力发电股份有限公司及中国新时代控股集团有限公司担任董事职务 [22] - 马西军先生未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合所有法律法规要求的任职资格 [22] 董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年1月16日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决 [23] - 会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [23][24] - 会议审议通过了《关于向招商银行、民生银行申请并启用各5亿授信的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [25][26]