公司治理与控制权之争 - 公司董事会以0票同意、9票反对、0票弃权的表决结果，否决了控股股东成都国腾电子集团关于限期召开临时股东大会以提前进行董事会换届选举的提议 [1] - 控股股东国腾电子集团于1月7日发函，提请召开2026年第一次临时股东大会，并提名了7名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，该名单与现任董事成员无一人相同，意味着董事成员拟被全部更换 [1] - 控股股东提名的7名非独立董事候选人均不具有在公司及子公司的工作经历 [1][3] - 公司董事会认为，在无治理失效、经营业绩异常下滑或重大风险事件等客观依据的情况下，控股股东提案更换全体现任董事不利于公司治理平稳过渡，可能对生产经营和员工队伍稳定造成影响 [2] - 公司董事会建议将临时股东大会召开时间延期至2025年年报披露后，但经协商未获控股股东同意 [2] - 公司实际控制人为何燕，其通过持有国腾电子集团51%的股权，间接控制公司约15%（14.943%）的股份 [4] - 公司创始人莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰四人，通过持有国腾电子集团49%股权间接控制约14%（14.357%）的股份 [4] - 公司现任第六届董事会任期截止日为2026年7月17日 [4] 董事会反对提前改选的理由 - 提前更换全体董事将影响公司2025年年度报告的正常编制及披露进程，董事对年报的编制与披露负有法定强制义务 [1] - 公司已于2025年12月应控股股东要求更换年度会计师事务所，导致年报审计工作较往年有所推迟，公司2025年年报预约披露时间为4月28日 [2] - 公司董事的选聘和任用需遵循行业特许资质的相关法规进行合规性审核，无法保证在控股股东限定的时间内完成相关程序和必备工作 [2] - 公司副董事长徐进指出，在无重大过错和风险事件的情况下提前改选董事会是非正常现象，将严重影响公司所承担的国家任务 [3] - 徐进补充称，控股股东提名的董事候选人不了解公司的业务、技术、管理与市场，若改选将导致公司面临核心团队流失、市场开拓与技术研发瘫痪、业务崩塌的严峻局面，并直接影响国家重大项目的正常进展 [3] 公司经营与财务表现 - 公司2023年、2024年营业收入分别为8.52亿元和7.97亿元，同比分别下降27.95%和6.44% [2] - 公司2023年、2024年归母净利润分别为7260万元和4000万元，同比分别下降75.81%和44.91% [2] - 进入2025年，公司业绩回暖，前三季度实现营业收入7.36亿元，同比增长30.56%；归母净利润9277.70万元，同比增长30.79% [3] - 公司主营业务正向“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”转型 [3] - 公司是北斗导航与特种集成电路领域的领军企业，构建了“元器件-终端-系统”的完整产业生态 [3] 事件背景与潜在影响 - 一次性更换所有董事是公司治理中较为罕见的“剧烈手术” [4] - 是否能够成功更换全部董事存在不确定性，因上市公司更换多名董事需采用累计投票制，结果取决于中小股东的投票意向 [4] - 该事件被外界视为公司“实控权”之争 [5]