交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海肖克利信息科技股份有限公司100%股份和富士德中国有限公司100%股份，并募集配套资金 [2] - 公司董事会已审议通过本次交易相关议案，但交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未最终确定 [4] - 根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组 [4] - 本次交易需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施 [4] - 公司股票将于2026年1月20日开市起复牌 [4] 标的公司业务 - 上海肖克利为专业电子元器件分销商及应用解决方案提供商，是东芝、罗姆、村田等多家全球知名半导体品牌授权分销商 [5] - 富士德中国主要从事半导体设备分销业务，为客户提供覆盖半导体封测及电子组装领域的设备购置、产线设计及软硬件一体化解决方案 [5] - 两家标的公司均深耕半导体产业链核心领域，业务覆盖电子元器件、半导体设备分销 [5][6] 交易战略意义与协同效应 - 本次重组是对公司半导体分销业务的巩固与强化，实现了对半导体赛道的精准聚焦与布局升级 [6] - 标的公司与上市公司主业高度协同 [6] - 交易完成后，公司在电子元器件分销领域的业务规模与市场占有率将进一步扩大和提升，同时将新增半导体设备分销业务，进一步丰富产品结构 [6] - 交易将有助于公司强化既有主业，拓展业务边界，扩大客户群体覆盖范围，从而在盈利能力、可持续经营能力以及抗风险与周期波动能力等多个维度实现全面提升 [6] 公司停牌前状态 - 停牌前（1月5日），公司股价报7.73元/股，总市值为65.28亿元 [6]