公司治理制度修订 - 公司于2026年1月19日召开第十届董事会第十六次会议，全体7名董事出席并一致通过多项决议 [1] - 为提升公司治理水平，公司修订了四项核心治理文件，包括《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》及授权一览表、《“三重一大”决策事项管理规定》以及《经理层工作规则》 [2] - 其中《董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议 [2] 内部审计工作计划 - 董事会审议通过了《中化国际2025年审计工作总结及2026年内审计划》 [6] - 该议案已事先获得公司董事会审计与风险委员会审议通过 [7] 为参股公司提供担保 - 公司参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请不超过7.76亿美元的综合授信额度，期限不超过3年 [11] - 公司按29.2%的持股比例提供连带责任担保，本次新增担保总额为33,580万元人民币及1,284.80万美元 [15][16][17] - 此次担保事项已在2024年及2025年相关董事会和股东大会审议通过的担保额度内，无需再次履行审议程序 [12][15] 被担保方财务与经营状况 - Halcyon Agri Corporation Limited是一家在新加坡注册的天然橡胶种植、加工和销售企业 [14] - 截至2025年9月30日（未经审计），该公司总资产20.36亿美元，总负债15.47亿美元，资产负债率为76%，2025年前九个月营业收入24.92亿美元，利润总额为-0.56亿美元 [15] - 截至2024年12月31日（经审计），该公司资产负债率为75.6%，2024年度利润总额为-0.15亿美元 [13] 公司对外担保总体情况 - 包含本次新增担保后，公司对Halcyon Agri Corporation Limited的实际担保余额为14.65亿元人民币 [13][15] - 截至公告日，公司累计对外担保余额为18.92亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的15.04% [18] - 其中对合并报表外公司的担保余额为14.65亿元人民币，占净资产的11.64%，公司无逾期担保 [18]