董事会会议决议 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林存友主持 [2] - 会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事马宁回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 会议审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议 [7] - 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] 2026年度日常关联交易预计 - 为满足日常生产经营需要，公司预计2026年度与控股股东山东高速集团有限公司及其下属子公司等关联方发生的日常关联交易总金额为1,918,816.28万元 [35] - 2025年1月至11月，公司与上述关联方实际发生的同类关联交易总额为2,495,978.73万元 [35] - 关联交易类别主要包括：公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工劳务、向关联方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、销售商品、租用房屋和设备、接受存贷款服务、提供保理业务 [41] - 提供劳务类关联交易通过招投标确定价格，其他类关联交易根据市场价格定价，交易作价公允 [41] - 公司与高速集团已于2025年2月续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，有效期三年 [42] 关联方财务状况 - 截至2024年末，关联方山东高速集团有限公司经审计的总资产为162,122,175.94万元，净资产为41,333,311.34万元，2024年度营业收入为25,930,377.16万元，净利润为1,350,523.85万元 [38] - 截至2025年9月，高速集团未经审计的总资产为174,379,455.80万元，净资产为44,477,359.51万元，2025年1-9月营业收入为19,532,278.92万元，净利润为1,175,881.11万元 [38] - 高速集团信用状况良好，不是失信被执行人，具备履约能力 [39][40] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月4日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [12][13][14] - 股权登记日为2026年1月29日，网络投票时间为2026年2月4日9:15至15:00 [13][15] - 会议将审议包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》在内的提案，该议案涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人需回避表决 [18][19] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为360498，投票简称为“山路投票” [25][30] 独立董事意见 - 公司于2026年1月16日召开2026年第一次独立董事专门会议，4位独立董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [44][45] - 独立董事认为该关联交易是公司经营活动所需，定价公允合理，不会损害公司及中小投资者利益 [45]