公司治理与内部控制问题 - 公司因总经理会议运作不规范、投资管理不规范等问题被上海证监局出具警示函 [1] - 总经理会议运作不规范 未明确规定召开条件、程序和参加人员 执委会代行职能但无明确运作机制 且缺乏会议记录 [1] - 投资管理不规范 公司制度未能覆盖实际投资活动 缺失对外投资实施流程、投后管理等关键环节 个别亏损投资项目清算方案审议过程无具体记录 [1] 公司经营与财务表现 - 公司是一家在集成电路、泛半导体、生物制药等领域提供设备及服务的高科技企业 [1] - 2025年前三季度业绩表现不佳 营业收入同比下降5.98% 归母净利润同比下降78.50% [1] 公司回应与改进措施 - 公司表示收到警示函不会影响正常经营管理活动 [2] - 当务之急是完善总经理会议和投资管理相关制度 确保决策过程透明、合规 [2] - 公司应加强内部控制体系建设 强化内部治理 提升管理层的责任意识和规范运作水平 [2] 事件影响与行业警示 - 此次事件为上市公司规范运作敲响了警钟 [1] - 内控问题的暴露加剧了市场对公司未来发展的担忧 [1] - 事件为其他上市公司敲响了警钟 上市公司必须严格遵守法律法规 完善公司治理结构 确保内部控制的有效性 [2]