公司控制权变更与定增方案 - 公司筹划控制权变更事项，股票于2026年1月13日起停牌，并于2026年1月20日复牌 [1] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东与杭州巨准签署《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，控制权拟发生变更 [5] - 原股东俞永方、叶建标、章忠灿将合计持有的12,912,000股股份（占公司总股本的11.32%）转让给杭州巨准，转让价格为每股27.88元，转让价款总额为359,986,560元 [3][5][6] - 上述三位原股东同时放弃其持有的剩余全部股份38,736,000股（占公司总股本33.97%）的表决权，并承诺在杭州巨准作为控股股东期间不谋求公司控制权 [3] - 股份转让及表决权放弃生效后，杭州巨准将拥有11.32%的表决权，成为公司控股股东，郑剑波将成为公司实际控制人 [4] 向特定对象发行股票（定增）详情 - 公司发布2026年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过44,566.84万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 本次定增的发行对象为杭州巨准，其将以现金方式全额认购 [2] - 本次定增的股票发行价格为19.54元/股，定价依据为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次定增的发行数量不超过22,808,000股，未超过发行前公司总股本的30% [2] - 本次定增以上述控制权变更（杭州巨准成为控股股东，郑剑波成为实际控制人）为生效条件 [4] - 定增完成后，按发行上限计算，杭州巨准预计持有公司股份35,720,000股，占发行后总股本的26.10%，控制地位将得到巩固 [4] - 本次发行构成关联交易，发行对象杭州巨准在定增生效后将成为公司关联方 [5] - 本次发行的股票自股份登记完成之日起18个月内不得转让，决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [2] 公司股价表现与历史融资情况 - 公司股票于2026年1月20日复牌，收报29.77元，涨幅1.33%；停牌前一交易日（1月12日）收报29.38元，涨幅17.15% [1] - 公司于2022年3月7日在深交所创业板上市，发行价格为33.18元/股，目前股价处于破发状态 [6] - 公司首次公开发行（IPO）股票数量为19,006,667股，占发行后总股本的25.00%，募集资金总额为6.31亿元，净额为5.43亿元 [6] - 公司IPO实际募集资金净额比原计划（2.56亿元）多出2.87亿元，原计划用于智慧城市服务业务能力提升建设等项目 [6] - 公司IPO发行费用总额为8752.72万元，其中保荐机构安信证券（现国投证券）获得承销保荐费用6041.54万元 [6] 公司基本信息 - 公司全称为浙江华是科技股份有限公司，成立于1998年，位于浙江省杭州市，属于软件和信息技术服务业 [6] - 公司注册资本及实缴资本均为11404万人民币 [6]