交易核心条款 - 久泰邦达能源通过其间接全资附属公司久泰邦达，向目标公司贵州华能佳源煤业有限公司注资注册资本人民币114,489,795.92元，以获得目标公司51.00%的股权权益 [1] - 注资对价将以谢家河沟煤矿的采矿权、相关物业及资产转让予目标公司的方式清偿 [1] - 交易完成后，目标公司的股权结构为：久泰邦达持股51.00%，盘州恒鼎持股约20.63%，贵州天健持股约14.65%，贵州中杭持股约13.72% [1] - 目标公司将成为久泰邦达能源的附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] 目标公司资产与资源状况 - 目标公司持有两个位于中国贵州省盘州市的焦煤项目：有益煤矿和捷吉煤矿，均为地下煤矿 [2] - 有益煤矿获批准年产能为45万吨，捷吉煤矿获批准年产能为30万吨 [2] - 截至2025年11月30日，有益煤矿的探明资源量为768万吨，控制资源量为5049万吨，推断资源量为5059万吨，证实及概略煤炭储量为4369万吨 [2] - 截至同一日期，捷吉煤矿的控制资源量为2264万吨，推断资源量为2337万吨，概略煤炭储量为1852万吨 [2] - 目标公司现时全资拥有的有益煤矿和捷吉煤矿目前处于停产状态，并无持续经营 [2] 交易战略意图与协同效应 - 此次增资是策略性举措，旨在重振闲置的煤矿资源 [2] - 计划将谢家河沟煤矿（由公司间接全资拥有）与有益煤矿（由目标公司全资拥有）的煤矿资源进行整合 [1] - 整合后的煤矿将沿用谢家河沟煤矿现有的核准生产规模，以及其现有的设施及设备 [1] - 谢家河沟煤矿毗邻有益煤矿，具备整合为单一经营单位的潜力，可共享基础设施、简化物流并统筹开发规划 [2] - 预期整合能将资源集中并产生经营协同效应 [2] - 此举旨在通过统一的经营平台激活及整合相关资产 [2] - 交易完成后，公司将获得三个煤矿的控制权，从而增强自身的战略定位 [3] - 此举将提升公司的资源组合及长远产能，符合其通过目标性投资及重组来整合潜力深厚的煤矿资源和改善经营效益的整体策略 [3] 社会与经济影响 - 重振有益煤矿和捷吉煤矿连同建议整合，预计能推动当地就业、带动周边地区的经济活动 [2] - 通过创造就业机会及提升当地发展，预期建议整合为振兴产业及社会稳定作出贡献 [2]