公司治理结构重大调整 - 公司于2026年1月20日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，修订目的是为规范公司治理，适配股权变化与经营需求 [1] - 修订《公司章程》的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司第十届董事会已于2025年5月22日任期届满，此次会议同时审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举第十一届董事会成员 [3] 第十一届董事会构成与候选人 - 公司第十一届董事会将由11名董事组成，其中包括4名独立董事和1名由职工民主选举产生的职工董事 [4] - 董事会提名委员会审核并提名了6位非独立董事候选人：何明、林晓华、邱永志、尹强、徐强、乔一桐 [4] - 董事会提名委员会审核并提名了4位独立董事候选人：何曙光、吉利、潘鹰、周凯，其中吉利为会计专业人士，所有独立董事候选人均已取得资格证书或相关培训证明 [4] - 所有董事候选人目前均未持有公司股份，且符合相关法律法规的任职资格要求 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会会议审议情况 - 公司第十届董事会第二十三次临时会议于2026年1月20日以通讯表决方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决12名，会议召开符合规定 [18] - 会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》均获得全票同意通过，同意票数为12票，反对和弃权票均为0票 [19][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31] - 董事会换届选举的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过 [26][31] - 修订《公司章程》的议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审议通过 [19] 后续程序与时间安排 - 修订《公司章程》及董事会换届选举的所有议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1][4][20][27][32] - 公司决定于2026年2月5日在乐山市金海棠大酒店会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述议案 [34][37] - 股东会投票将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [37][38] - 第十一届董事会独立董事的选举将在股东会上以累积投票制的方式进行 [4][32] - 在公司股东会审议通过换届事项前，第十届董事会将继续履行职责 [5]