公司治理与人事任命 - 公司于2026年1月19日召开第四届董事会第二十七次会议，全票通过聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1][3][17] - 新任董事会秘书鲍珉璋先生拥有金融硕士学位及丰富的资本市场经验，曾任职于广发证券、华兴证券、中信建投证券等多家金融机构的投资银行部，并于2025年3月起担任公司投资总监 [19] - 鲍珉璋先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合相关法律法规要求，且与公司控股股东、实际控制人及其他重要关联方不存在关联关系 [18][19] 募集资金管理与使用 - 公司董事会全票通过议案，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，且额度可循环滚动使用 [5][6][9] - 本次暂时补充流动资金的募集资金来源于2022年向不特定对象发行的可转换公司债券，该次发行募集资金总额为440,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为432,491,507.35元 [9] - 资金用途严格限定于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途，并将通过募集资金专户实施，公司承诺将根据募投项目进展及时归还资金 [12][13] 募集资金投资项目情况 - 公司2022年可转债募投项目包括“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目” [11] - 为推进项目实施，公司已于2023年增加全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司作为实施主体，并使用部分募集资金8,000万元对其进行增资 [11] - 保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具无异议的核查意见，认为该事项履行了必要程序且符合相关监管规定 [13][14]