核心观点 - 公司发布多份公告，核心内容包括两项关联交易、董事会人事变动及召开临时股东会的安排 [1][20][25][38][57] - 关联交易之一为与关联方国科量网续签京沪干线量子设备维保服务合同，金额为180万元 [2][5] - 关联交易之二为与关联方中国科学技术大学等签订技术实施许可合同，涉及量子随机数及超导量子计算相关技术，需支付入门费及销售分成 [30][58] - 公司董事会发生人事变动，一名非独立董事离任，并提名两名来自控股股东的新非独立董事候选人 [20][21] - 董事会已审议通过上述事项，并将部分议案提交2026年第一次临时股东会审议 [27][35][40] 关联交易：设备维保服务 - 公司拟与关联方国科量子通信网络有限公司签订销售服务合同，为京沪干线量子设备提供维保服务，预计合同金额为180.00万元 [2][5] - 该合同为2025年合同的续签，服务期限自2026年1月1日至2026年12月31日，合同金额保持不变 [9] - 包含此次交易，往前追溯12个月，公司与关联方签订的销售服务合同金额合计为465.54万元（剔除已披露部分）[2][5] - 关联关系源于公司前董事张莉女士此前也担任国科量网的董事（均已于2025年5月离任）[8] - 交易定价遵循公平、公正、公允原则，经双方协商确定 [10] - 该交易已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议 [4][17] 关联交易：技术实施许可 - 公司拟与关联方中国科学技术大学签订两份技术实施许可合同，涉及4项专利、3项软件著作权及2项专有技术 [58][64] - 合同一：许可4项量子随机数相关专利及1项专有技术，入门费22.50万元，并按实施技术生产产品的销售净利润的25%提成 [64][72] - 合同二：许可3项超导量子计算相关软件著作权及1项专有技术，入门费10.00万元，并按实施技术生产产品的销售净利润的25%提成 [65][87] - 销售净利润的计算方式为：销售收入减去制造成本、直接销售费用及税费 [65][72] - 公司还需与上述技术成果的另一共同所有权人签署内容一致的许可合同 [58][59] - 许可方式均为普通许可，许可期限均为3年 [69][84] - 许可方声明技术目前仅处于实验室阶段，不保证其工业生产的成熟与适用性，后续产业化技术风险由公司承担 [73][88] - 关联关系源于中科大通过其全资子公司中科大资产经营有限责任公司直接持有公司5%以上股份 [59][61] - 该交易已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议 [31][58][99] 公司治理与人事变动 - 公司非独立董事蒋成先生因工作调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [20] - 蒋成先生未持有公司股份，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司正常经营产生不利影响 [21] - 公司董事会提名张文强先生、甘雨先生为第四届董事会非独立董事候选人 [21][27] - 张文强先生现任公司控股股东中电信量子信息科技集团有限公司的董事长、总经理、党委书记 [22] - 甘雨先生现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理 [24] - 两位候选人均未直接或间接持有公司股票 [23][24] - 选举非独立董事的议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [27][29] 股东会安排 - 公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会 [35][39] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [39] - 审议议案包括《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》及《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》[35][40] - 涉及关联交易的议案，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生需回避表决 [41]