公司处罚详情 - 开联通支付服务有限公司因7项违法违规行为被中国人民银行北京市分行处以罚没款合计3843.49万元 其中没收违法所得2555.72万元 并处罚款1287.77万元 [1] - 具体违法违规行为包括：未能确保交易信息真实完整可追溯 未严格落实风险监测要求 未严格落实风险评级相关要求 违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务 违规开展T+0交易结算 一次性购卡1万元以上未留存身份证件 未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求 [1] - 公司时任负责人宋某平因对其中5项违法行为负有直接责任 被处以罚款22.45万元 [1] 公司背景信息 - 开联通支付服务有限公司成立于2010年 是国内首批27家获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的非银行支付机构之一 [2] - 公司支付业务许可证有效期至2026年5月2日 业务类型为储值账户运营Ⅰ类和Ⅱ类 [2] - 公司官网显示其致力于为小微企业、金融机构、跨境商贸及行业客户提供支付服务 [2] 行业监管动态 - 此次处罚是中国人民银行分支机构开出的第二张千万级别罚单 [2] - 2024年1月16日 中国人民银行深圳市分行对银盛支付服务股份有限公司因违反商户、清算及账户管理规定 给予警告、通报批评并罚没合计1584.17万元 [2]