公司治理与董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满，于2026年1月21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [2][3] - 会议提名陈荣贤、陈超鹏余、宋其敏为第二届董事会非独立董事候选人，提名娄杭、贝赛为第二届董事会独立董事候选人，所有提名均获董事会全票通过 [3][4][5][6][10][11][12] - 第二届董事会拟由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名由职工代表大会选举的职工代表董事，董事任期三年 [34] - 独立董事候选人娄杭为会计专业人士，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [34][36] - 新一届董事会董事薪酬与津贴方案确定，独立董事津贴标准为每年7万元（含税），兼任其他职务的非独立董事按所任岗位领取报酬，不另发董事津贴 [16] - 为确保平稳过渡，第一届董事会成员在新董事就任前将继续履行董事职责 [37] 首次公开发行与资本结构变更 - 公司已完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，上市日期为2025年12月23日 [30] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,791.74万股，发行价格为每股22.63元，募集资金总额为63,177.08万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为55,555.22万元 [48] - 发行完成后，公司注册资本由8,375.22万元变更为11,166.96万元，股份总数由8,375.22万股变更为11,166.96万股 [29] - 公司类型拟由股份有限公司变更为“股份有限公司（上市）” [30] - 因上市及注册资本变更，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记 [18][31] 募集资金使用与管理 - 为保障募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入，截至2025年12月12日，预先投入金额共计11,864.27万元 [21][51] - 公司董事会审议通过使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，置换金额为11,864.27万元，其中置换已投入募投项目的资金为11,401.01万元，置换已支付发行费用的资金为463.26万元 [21][51] - 该募集资金置换事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，并获得保荐人及会计师事务所的同意意见 [22][23][52][53][54][55] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐人、开户银行签订了募集资金多方监管协议 [49] 股东会召开安排 - 公司董事会提议于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [25][63] - 股权登记日为2026年1月30日，现场会议地点设在安徽省滁州市的公司全资子公司会议室 [64] - 本次股东会将审议董事会换届选举、董事薪酬、变更注册资本及修订《公司章程》等多项议案 [65] - 其中，选举非独立董事和独立董事的议案将采用累积投票制进行表决 [65][75] 控股股东及关键人员持股情况 - 公司控股股东及实际控制人之一陈荣贤直接持有公司股份2,090.45万股，并通过多个持股平台间接持有股份，合计控制力显著 [40] - 实际控制人之一、董事兼董事会秘书陈超鹏余直接持有公司股份433.44万股 [43] - 董事宋其敏通过员工股权激励平台间接持有公司股份45万股 [44] - 两位独立董事候选人娄杭与贝赛均未持有公司股份 [45][47] - 陈荣贤与陈超鹏余为父子关系，构成一致行动人，公司股权结构呈现家族控制特征 [40][43]