董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，8名董事全部出席，审议并通过了多项年度计划及专项议案 [2][3][4] - 会议审议通过了2026年经营计划、投资计划及资本性支出预算，其中投资计划尚需提交股东会审议 [4][5][6] - 会议审议通过了2026年重大经营风险预测评估报告、内部审计计划及2025年度企业管治报告 [6][8][10] - 会议批准了高级管理人员2026年度业绩合同，关联董事庞松涛回避表决，结果为7票同意 [12] - 会议批准聘任周建平先生为公司总法律顾问，任期自2026年1月21日至2027年12月31日，其兼任此职不额外领取薪酬 [16][17] - 会议批准变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表 [18][19] 重大资本项目进展 - 董事会批准了广东陆丰核电5、6号机组的初步设计概算方案，审定概算建成价为407.52亿元，项目总投资为444.11亿元 [20] - 陆丰5、6号机组分别于2022年9月和2023年8月开工建设，由公司全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司负责建设 [20] 外汇风险管理与关联交易 - 为加强汇率风险管理，董事会同意下属子公司广东核电合营有限公司和台山核电合营有限公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [13] - 该外汇衍生品交易构成与关联方中广核财务有限责任公司的关联交易，关联董事杨长利、庞松涛、李历回避表决，议案获其余5名非关联董事全票通过 [13][32] - 合营公司拟开展远期结汇套期保值业务，2026年累计交易金额不超过12.00亿元人民币，以管理其美元收入与人民币支出间的汇率风险 [31][34][36] - 台山核电拟开展远期购汇套期保值业务，2026年累计交易金额不超过1.00亿欧元，以管理其人民币收入与欧元债务还款（2026年到期本息1.00亿欧元）间的汇率风险 [31][35] - 交易对手为银行类金融机构及关联方中广核财务有限责任公司，交易遵循市场化定价原则，以银行间市场报价为基础加点，旨在覆盖手续费 [31][40][56] - 独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会及保荐人均对该关联交易事项发表了无异议的核查意见 [14][32][70][71] 关联方财务公司概况 - 关联交易对手中广核财务有限责任公司是中广核集团控股的银行业非银行金融机构，注册资本为50亿元人民币 [48] - 财务公司2024年经审计的营业总收入约为7.49亿元，净利润约为3.96亿元，资产总额约为394.06亿元 [50][51] - 截至2025年12月31日（未经审计），财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约为68.84亿元 [51]