股东会决议与转股价格修正公告核心摘要 - 公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了关于向下修正“芳源转债”转股价格的议案 [1][2][5] - 股东会由董事会召集、董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，召集、召开程序及表决结果均合法有效 [3][8] - 本次股东会无被否决议案，公司全体9名董事及董事会秘书均列席会议 [2][4] 可转债基本信息 - “芳源转债”于2022年9月23日发行，发行规模为642万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64,200.00万元 [12] - 债券期限为6年，自2022年9月23日至2028年9月22日，于2022年11月7日在上海证券交易所挂牌交易 [12] - 可转债初始转股价格为18.62元/股，后因股权激励回购注销调整为18.63元/股，转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日 [12] 转股价格向下修正条款触发与执行 - 触发条件：在2025年12月12日至2026年1月5日期间，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格18.63元/股的85%（即15.84元/股），触发了向下修正条款 [14] - 修正权限与程序：根据条款，公司董事会有权提出修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有可转债的股东需回避表决 [13] - 修正后价格确定依据：修正后的转股价格应不低于股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价（9.40元/股）和前一个交易日股票交易均价（9.37元/股） [16] 本次转股价格修正的具体安排 - 修正前转股价格为18.63元/股，修正后转股价格确定为14.00元/股 [11][15] - 本次转股价格修正实施日期为2026年1月23日，“芳源转债”于2026年1月22日停止转股，2026年1月23日起恢复转股 [11][16] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年1月23日起重新起算 [16] 相关审议与授权流程 - 公司于2026年1月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过提议向下修正转股价格的议案 [15] - 2026年第一次临时股东会审议通过该议案，并授权董事会办理本次向下修正的相关事宜 [15] - 根据股东会授权，公司于2026年1月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过将转股价格修正为14.00元/股 [15]