2026年第一次临时股东会核心情况 - 会议于2026年1月21日以现场与网络投票结合方式召开，出席股东及代表168人，代表股份114,832,095股，占公司有表决权股份总数的37.8875% [2][3] - 会议审议通过了第五届董事会非独立董事和独立董事的选举，但《关于第五届董事会董事津贴的议案》审议未获通过 [1][4][13] - 律师出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [15][38] 股东会出席与表决详情 - 现场投票股东3人，代表股份106,426,237股，占公司有表决权股份总数的35.1141%；网络投票股东165人，代表股份8,405,858股，占公司有表决权股份总数的2.7734% [3] - 中小股东（通过现场和网络投票）共165人，代表股份8,405,858股，占公司有表决权股份总数的2.7734% [3] - 董事津贴议案表决结果：同意3,478,551股（占有效表决权股份39.1613%），反对178,200股（占2.0062%），弃权5,225,878股（占58.8326%），关联股东魏晓林、罗朝金回避表决 [13][35] 第五届董事会选举结果 - 非独立董事选举结果：魏晓林获106,581,295票（其中中小股东155,058票），魏永春获106,575,299票（中小股东149,062票），罗朝金获106,575,311票（中小股东149,074票），唐卓毅获106,577,827票（中小股东151,590票），四人任期三年 [4][5][6][7] - 独立董事选举结果：步丹璐获106,579,983票（中小股东153,746票），赵勇获106,574,928票（中小股东148,691票），贺立龙获106,577,425票（中小股东151,188票） [9][10][11] - 独立董事任期：步丹璐任期三年，赵勇、贺立龙任期至2028年12月26日 [11] 第五届董事会第一次会议决议 - 会议于2026年1月21日召开，应到董事7人，实到7人，选举魏晓林为董事长 [43][44] - 董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并确定了各委员会成员及主任委员 [46] - 聘任高级管理人员：魏永春为总经理，罗朝金为常务副总经理，唐卓毅、陈瑞娟为副总经理，杨浩为财务总监兼董事会秘书，刘炯林为内部审计负责人，何心竹为证券事务代表 [47][48][50][52][54][56] 公司治理与人员构成 - 第五届董事会由4名非独立董事（魏晓林、魏永春、罗朝金、唐卓毅）和3名独立董事（步丹璐、赵勇、贺立龙）组成，独立董事任职资格已获深交所备案审核无异议 [58] - 控股股东及实际控制人魏晓林持有公司105,715,546股，占总股本34.58%，魏永春为其子，持有332,881股，占0.11% [60][61] - 部分董事及高级管理人员变更：李冬炜、吴传华离任董事，不再在公司任职；魏晓林离任总经理，专任董事长 [59]