2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与五组关联方发生日常关联交易 交易类别包括民爆器材采购销售、销售水电薄膜袋纸箱租赁及劳务、采购销售气体水电及租赁、销售石料水电煤炭零星设备采购房屋租赁工程施工等 [1][2] - 关联交易定价遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则 以市场价格为基础协商确定 [2][19] - 预计2026年日常关联交易总金额为人民币1,000万元 其中向关联方销售商品、提供劳务的预计金额为600万元 向关联方采购商品、接受劳务的预计金额为400万元 [3] - 2025年同类关联交易实际发生总金额为人民币800万元 其中销售商品提供劳务发生500万元 采购商品接受劳务发生300万元 [6] - 2026年初至披露时已发生的日常关联交易金额不大 预计与单个关联方的交易未超过上一年度经审计净资产0.5%的披露标准 [3] 主要关联方介绍 - 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司：主营民爆器材销售及咨询 截至2025年底总资产8,761.33万元 净资产4,912.09万元 2025年度营收76,284.43万元 净利润437.58万元 关联关系为公司董事邵兴祥兼任其副董事长 [7][8] - 摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司：主营隔热耐火纤维制品 公司持有其30%股权 截至2025年底总资产14,425.65万元 净资产10,212.30万元 2025年度营收19,503.47万元 净利润3,685.82万元 [9][10] - 湖北泽弘气体有限公司：主营危险化学品生产与经营 公司控股子公司持有其30%股权 截至2025年底总资产1,895.12万元 净资产722.29万元 2025年度营收244.54万元 净利润**-115.65万元** [11][12][13] - 长江产业投资集团有限公司：为公司间接控股股东 截至2025年底总资产2,746.17亿元 净资产1,150.08亿元 [14][15][16] - 中荆投资控股集团有限公司：为公司控股股东 截至2025年底总资产1,946,980万元 净资产638,823万元 2025年度营收749,898万元 净利润40,129万元 [17][18] 董事会审议与公司治理动态 - 公司第九届董事会第四次会议于2026年1月22日召开 审议通过了2026年度日常关联交易预计、补选独立董事等议案 [55][56] - 会议审议通过公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请不超过45亿元人民币的融资额度 [56] - 独立董事娄爱东、王晓清、乔枫革因连续任职届满六年申请离任 导致公司独立董事人数低于董事会成员总数三分之一 [24][25] - 董事会提名王锋、吴德军、蔡永华三人为第九届董事会独立董事候选人 其中吴德军为会计专业人士 [25][26] - 独立董事专门会议认为日常关联交易属于正常交易行为 定价公允 不会对公司独立性产生不利影响 [21] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月11日14:30召开2026年第一次临时股东会 会议地点为武汉富力万达嘉华酒店 [33][39] - 股权登记日为2026年2月4日 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [36][37] - 会议将审议2026年度日常关联交易预计、补选独立董事等议案 其中关联交易议案关联股东需回避表决 [40]