董事会会议决议 - 公司于2026年1月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈志健主持 [2] - 会议审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民回避表决 [2][3] - 该议案已获公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过 [4] 日常关联交易概述 - 公司及子公司因日常生产经营需要，预计2026年1-2月与关联方发生日常关联交易金额不超过2,219万元人民币 [8] - 关联方均为公司现任董事刘晓民控制的公司，包括河北亚诺生物科技集团股份有限公司及其四家控股子公司 [8][9][19] - 根据相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议 [10] 关联交易类别与历史情况 - 2026年1-2月预计关联交易类别包括采购原材料、销售商品、提供劳务、租赁等，具体金额以签订的合同为准 [11] - 2025年度，公司与相同关联方之间的关联交易实际发生额未超过预计总额 [12] - 公司可在预计的各类关联交易合计金额范围内，根据实际情况在关联方之间合理调剂使用额度 [11][12] 关联方基本情况 - 主要关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司，截至2025年6月30日总资产为5.76亿元，净资产为2.95亿元，2025年1-6月营业收入为4,472万元，净利润为-1,589万元 [13] - 关联方沧州临港亚诺生物医药有限公司同期总资产为1.32亿元，净资产为991万元，2025年1-6月营业收入为1,051万元，净利润为-827万元 [14] - 关联方河北尚都环境科技有限公司同期总资产为304万元，净资产为20万元，2025年1-6月营业收入为75万元，净利润为50万元 [15][16] - 关联方石家庄信诺化工有限公司同期总资产为3,097万元，净资产为1,255万元，2025年1-6月营业收入为1,493万元，净利润为122万元 [17] - 关联方乌海市兰亚化工有限责任公司同期总资产为6,079万元，净资产为1,989万元，2025年1-6月营业收入为1,548万元，净利润为-1,119万元 [18] 关联交易安排与影响 - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则，协商确定 [21] - 相关协议将由公司及子公司根据生产经营实际需要在预计金额范围内与关联方签订 [23] - 该等关联交易属于持续经常性交易，符合公司生产经营及持续发展需要，定价公允，不会影响公司独立性 [23]