会议召开基本情况 - 公司于2026年1月22日14:30在四川省德阳市公司总部三楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [2] - 会议由董事会召集 王勇先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][9] - 会议通知已于2025年12月27日以公告形式发布 [3] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及授权代表共359人 代表股份118,131,728股 占公司有表决权股份总数的21.5244% [4] - 其中 出席现场会议的股东及授权代表共2人 代表股份98,378,912股 占总股份的17.9253% [5] - 参加网络投票的股东及授权代表共357人 代表股份19,752,816股 占总股份的3.5991% [6] - 出席会议的中小投资者股东及授权代表共358人 代表股份46,078,176股 占总股份的8.3958% [7] 提案审议与表决结果 - 本次临时股东会审议了共计2项议案 [7] - 议案一《关于2026年度日常关联交易预计的议案》包含三个需逐项表决的子议案 [7] - 子议案1.01审议与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易 关联股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司持有的72,053,552股回避表决 [7] - 子议案1.02审议与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联交易 关联股东四川美丰（集团）有限责任公司持有的26,325,360股回避表决 [8] - 子议案1.03审议与其他关联方之间的关联交易 [9] - 三个关联交易子议案均经出席本次会议有效表决权的股东所持表决权的过半数通过 [9] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》经出席本次会议有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] 法律意见与文件 - 国浩律师（成都）事务所杨波、陈艺律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书 [7][9] - 律师认为 本次股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [9] - 会议决议及法律意见书等文件已按规定备查 [10]